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全国整顿开启!盘点那些以区块链为噱头的骗局

全国整顿开启!盘点那些以区块链为噱头的骗局


大家好,我是鹅师傅。


这一个多月来,区块链和虚拟货币又火了。鹅师傅出门下楼倒垃圾,听到小区里大妈大爷们都在讨论,并且跃跃欲试。


在互联网的各个角落,想着通过虚拟货币一夜暴富的人,更是数不胜数。


然而,从 10 月底,国家层面将区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,再到近期全国性整顿虚拟货币的大幕拉开,我们可以看到:


  • 北京、上海、深圳等地密集发布“虚拟货币”风险提示;

  • 杭州、北京后端掉虚拟货币交易所100 多人起诉程序;

  • 目前共计关闭境内虚拟货币交易平台 6 家;

  • 分 7 批技术处置了境外虚拟货币交易平台 203 家

    .…..


近日,北京警方更是一举破获非法数字货币交易所 BISS 的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人


这个诈骗案里的交易所,不仅号称自己是“全球首家币币+币股交易所”,能一键买美股和交易虚拟货币,还有一整套类似传销的 VIP 等级制度用于发展会员、吸收资金。


与此同时,鹅师傅想要给大家划的重点是:


打着区块链旗号关于虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规。


越来越多的不法分子,正打着区块链、虚拟货币等旗号进行非法集资、金融诈骗、传销等犯罪活动。


相信绝大多数人,其实并不是真正了解区块链和虚拟货币,这方面的知识,可能都是从央视上学习的。


全国整顿开启!盘点那些以区块链为噱头的骗局


如果你也一样,却依然想着通过虚拟货币赚钱,那么请你熟读处置非法集资部级联席会议公布的《非法集资举报奖励办法》,这可能是普通群众目前“通过虚拟货币赚钱”的唯一合法方式(那些真正在开发区块链技术的的守法技术大神,请受鹅师傅一拜,出门右转,您不是普通人)


早在 2016 年,为鼓励广大群众积极提供非法集资线索,有效打击非法集资活动,有关部门就公布了鼓励群众举报非法集资的实施细则。


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点击图片可查看详细奖励方式及标准


如果你发现有人假借区块链名义进行非法集资,请积极向公安、财政、工商以及各行业主(监)管部门进行举报,经查证属实的,将给予举报人最高不超过 10 万元的奖励。


那么,如何识破这些打着区块链、虚拟货币旗号,进行非法集资等活动的骗局呢?下面,让鹅师傅教大家识破这些打着区块链、虚拟货币旗号的骗局。



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关于虚拟币,这些你要知道


区块链、虚拟货币是什么?


绝大部分人都和鹅师傅一样,听说过“去中心化、分布式账本数据库……”这些词语。


全国整顿开启!盘点那些以区块链为噱头的骗局


虚拟币又称数字货币,种类形式非常多样,但基本都是收割智商税的空气币。


虚拟货币主要是指基于区块链技术产生的电子货币,但在我国不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。


比特币就是最有名的一种数字货币。虽然各种名号的虚拟币琳琅满目,一个比一个玄乎,但大家只需要知道一点就行了:


国家是明确反对这些虚拟货币的,ICO(首次代币发行)就是非法融资。


所谓“代币发行融资”,是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。


这种属于未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。



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那些与区块链相关的诈骗和案件


近年来,从集资吸金后跑路的诈骗,到涉及传销诈骗的项目,再到绕开监管在海外上线的投资诈骗项目,与虚拟币相关的诈骗越发频繁。


不少团伙是在炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。


1

虚拟币非法集资案:
普银币傍上区块链吸金 3 亿


2018 年 3 月,深圳警方侦破一起特大集资诈骗案,数千名投资者被骗资金 3.07 亿元,最高单个损失约 300 万元。


在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款。


据警方消息,这个案件是这样的:


普银茶业对外宣传其拥有一大批普洱茶,价值10亿元,通过违规的资产数字化,创立了虚拟货币“普洱币”(后面更名为“普银”)。


1 枚普银对应价值 1 元人民币的普洱茶。然而普洱币价格变动并非受市场影响,而是由普银公司派员使用投资款来进行操盘,以达到将每枚普洱币从 0.5 元升至 10 元。


除了操纵普洱币价格,普银公司还收购了 P2P 平台趣钱网,发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品,用以吸收资金。

总的来说,在不少打着“区块链”旗号的虚拟货币案件中,诈骗套路主要分为三步:发行虚拟货币、故意炒高操纵币值、吸引资金进场


一些不法分子使用投资人的投资款操作实现价格涨跌,在吸引大量投资人“入场”后,再通过恶意操纵虚拟货币价格走势不断套现,导致投资人手中虚拟货币毫无价值,损失惨重。


可以说是一种打着区块链、虚拟币名号的庞氏骗局。


2

虚拟币传销诈骗案:
GGP共赢积分项目


早前,我们就重现了一个打着幌子“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的进行传销活动的团伙。


他们在短短 6 个月,发展下线 30 层,吸纳会员账号 1.09 万余个,吸收投资额 3.2 亿元……


这个号称“GGP共赢积分”的新型投资项目,是这样宣传的:“错过了比特币,你不能再错过GGP积分,我才投了两个月就赚了几万块,这可比银行来钱快,再不下手就来不及了。”


事实上,这是一个覆盖全国的传销骗局。


用户通过充值一定的金钱,获得相应的会员级别,并以投资额 5∶1 的比例释放相应的 GGP 积分,例如普卡会员即拥有 1000 个 GGP 积分。拥有积分的会员可以在国内比特币线上交易平台 BTC100 网站上(现已停止运行)将自己的积分进行交易变现。


这个团伙有着正规公司一样的专业化运营模式:比如在高档商务区注册办公地点,公司内设产品部、办公室、技术部、客服部等部门,财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门员工各司其职。


在诈骗手法上,他们多样且复杂:号称以智能化养老、旅游地产、农业、实业投资、能源矿产等领域的项目合作,然而这些项目是并不存在的;以“区块链”为噱头,辅以“数字货币时代”、“技术革命的新一轮革新”等一系列蛊惑人心的宣传文案,成功骗取了大量受害者的信任。


当铺天盖地的宣传拉来了投资会员,他们又通过后台操纵 GGP 积分价格造出的盈利假象,吸取更多的人加入。最后让 GGP 积分大肆贬值,不法分子套现。


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传销币的相关案例太多了。


还有今年 7 月的另一起大案——“币圈第一资金盘” PlusToken 钱包爆雷无法提现,其中涉案人数超过百万,涉案金额或高达 200 亿元。


PlusToken 早期自称“币圈余某宝”,团队来自韩国,还曾经打出“存入100万元,复利一年就能赚到 700 万元”的口号。


除了宣称保本外每月还能获得 10% 到 30% 的收益,PlusToken 的拉人方式也堪称“传销骗局”。PlusToken的账户分为创始、大神、大咖、大户四个级别,发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%,不同等级还有不同的的额外返佣。


3

虚拟币金融诈骗:
浙江金华特大虚拟货币交易诈骗案


2019 年 3 月,浙江金华破获特大虚拟货币交易诈骗案,相关诈骗团伙在 20 余天吸金 7000 余万,其中涉案的犯罪嫌疑人有百余人。


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图片来自金华日报


据警方公布,一个典型的受害者上当受骗过程是这样的:


黄某加入名为“东方华尔街培训实战群”的聊天群。在群内,有骗子自称老师,传授选股方法。在直播间免费试听时,骗子推出了区块链概念,对某数字货币交易平台进行介绍并指导受害者进行交易。


黄某一直在观望,但耐不住群里一直看到“老师”(骗子)在指导其他人(托儿)的方案,其他群友(托儿)不停宣扬自己的盈利情况。


于是他将股市中的资金转出,投入这个虚拟盘中。刚投入时,收益高达30%,甚至100%。黄某一时被收益蒙住双眼,开始将更多资金投入到这个虚拟交易平台,以购买虚拟币。


和绝大多数的骗局一样,当黄某掏出的钱越来越多,并到达一定的数额后,他发现自己所购买的虚拟币出现断崖式下跌。


几十万的本金,几乎在瞬间归零。想要再联系群里的“老师”传授绝招是不可能的了。


4

比特币网络赌球大案:
流水资金超百亿的赌球集团


2018 年 7 月,广东警方破获比特币网络赌球大案,其中流水资金超百亿元人民币。


在世界杯期间,警方发现了一个将网络赌博平台服务器搭建在境外,集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团


据警方公布,这一赌博平台上线运营 8 个多月,就发展两级代理 8000 余人、会员 33 万人,涉及多个国家和地区。由于平台充值只接受虚拟货币,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水超百亿元。


网络赌博,十赌九输。


背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱、大部分人“打水漂”,而庄家获取其中差价、稳赚不赔。


参赌人员一旦陷入网络赌博,往往是从小赌到大,越输越想回本反而越陷越深,从把现金、车子、房产这些资产赔进去后,接着举债赌博以至债台高筑、倾家荡产,最终甚至家破人亡。


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区块链犯罪的法律分析


2017 年 9 月 4 日,中国人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》就已经明确:


任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。


若相关行为违反现行金融、刑事等法律法规,情节严重的,还可能涉嫌非法集资、金融诈骗、传销,以及洗钱、逃汇、非法经营、欺诈发行等刑事犯罪。


如何辨别这些打着区块链、虚拟货币幌子的诈骗,可能涉嫌什么犯罪?


有法律业内人士归纳了一下:


非法吸收公众存款:利用交易形成法币资金池归集、给予固定回报的行为


传销:以发展下线形式购买虚拟货币,使被发展人员持续投入资金或继续发展人员,形成上下线关系,并从直接发展或间接发展人员缴纳的资金中获取利益


诈骗、集资诈骗:交易中出现诈骗虚拟货币、法币或其他财物的,或出现利用信息或价格优势操纵虚拟货币交易市场,进行套现收割


非法从事资金支付结算或非法买卖外汇行为或非法经营犯罪:利用虚拟货币交易扰乱正常的法币兑汇市场秩序、情节严重的行为


洗钱或掩饰隐瞒犯罪:明知资金是犯罪所得的收益及其产生的收益,为犯罪人掩饰、隐瞒其财产来源和性质,协助将财产转换为现金的、协助将资金汇往境外的


总而言之,区块链不等于虚拟货币,以虚拟货币交易为名的融资活动,在我国是完全禁止的。


全国多地的监管部门已经发出重拳出击非法虚拟货币的号令,全国性清理整顿的大幕已经开启。


希望大家能够增强风险防范意识,对这些打着区块链、虚拟币旗号的非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。



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原文始发于微信公众号(腾讯网络安全与犯罪研究基地):全国整顿开启!盘点那些以区块链为噱头的骗局

本文转为转载文章,本文观点不代表威客安全立场。

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